Doelgroep
- Verzekeringsmakelaars en hun medewerkers.
- Gratis voor medewerkers PC 307
Inhoud
Het belang van AML-compliance
- Sancties van de FSMA vermijden
- Strafrechtelijke sancties vermijden
Overzicht van de AML verplichtingen
- Op niveau van het kantoor
- Algemene risico beoordeling opmaken
- Interne AML procedures uitschrijven
- Jaarlijks activiteitenverslag opmaken
Op niveau van klanten en transacties
- Know your customer
- Individuele risico beoordeling
- Extra maatregelen bij “hoog risico”
- Melding aan CFI
O.a. volgende vragen worden beantwoord
- Waarop let de FSMA bij controle van uw AML-compliance?
- Waarom loopt u als financiële tussenpersoon meer risico sinds 05/02/2024?
- Hoe voert u de risico beoordeling van klanten en transacties corrrect uit?
- Welke extra maatregelen moet u nemen bij hoog risico?
- Hoe kan u AML-compliance integreren in uw beheerpakket (Brio, Brokercloud…)?
Kmo-portefeuille
Deze opleiding kan betaald worden met de kmo-portefeuille. Hierdoor bespaar je 30% korting op de kostprijs. Klik hier voor meer info over het betalen met de kmo-portefeuille. Opgelet: bij het indienen van je aanvraag, moet je Edfin aanduiden (erkenningsnummer DV.O222353).
Thema: Beroepsspecifieke competentie
- Projectbedrag 11-09-25:
- Leden BZB-Fedafin: €125 / Niet-subsidieerbare kosten: €0
- Niet-leden BZB-Fedafin: €200 / Niet-subsidieerbare kosten: €0
Belangrijke informatie
- Edfin-opleiding in samenwerking met Cepom
- Datum: 11-09-25 van 9u00 tot 12u30 - Onthaal vanaf 8u30
- Er wordt een lunch voorzien
- Congrescentrum Ter Elst Kattenbroeck 1, 2650 Edegem (Antwerpen) - Gratis parking
- Inschrijving via deze link: https://www.edfin.be/nl/training/praktische-workshop-aml-compliance?occurrenceId=3620
- Ingeschreven via PC 307? Werknemers moeten hun registratie ook op het CEPOM-platform finaliseren om hun FSMA-certificaat te ontvangen. Je ontvangt na inschrijving een mail vanuit CEPOM.