Conditions

Groupe cible

Tout collaborateur d'un bureau de courtage confronté aux contrats d'assurances-vie

En particulier :

  • les gestionnaires de production 
  • les commerciaux 
  • les juristes d'assurances
  • les RD comme les PCP

Pré-requis

Aucun pré-requis en particulier

Voir également le document "Formations techniques - Trajets recommandés"

Participants

Min. 6 participants

Contenu

Contenu

  • Formation obligatoire pour les RD et les PCP
  • Basée sur la théorie de la nouvelle loi
  • Traduction vers la pratique en assurances-vie
  • Obligations précontractuelles
  • Identification et controle obligatoire (qui, quand…)
  • Vigilance permanente
  • Vigilance accrue ou diminuée + critères
  • Clignotants et tableau de répartion des tâches (assureur /courtier)
  • Surtout la division 4 de la Loi du 04.04.2014 (les assurances terrestres)
  • Refus ou recherches supplémentaires
  • Le rôle de la CTFI et des intermédiaires (structure AML interne)
  • Sanctions prévues par la loi
  • Utilisation des documents (de déclaration…) mis à disposition des intermédiaires

Objectifs

A la fin de la formation les participants :

  • auront une connaissance suffisante de la loi anti-blanchiment et sauront comment répondre aux exigences prévues par cette loi
  • sauront qui devra réagir et de quelle façon pour avertir les responsables
  • pourront appliquer les principes de base de la loi dans leur pratique au quotidien

Infos pratiques

Méthodologie

Alternance d'exposés, de discussions de groupe, d'analyses de textes législatifs, de questions-réponses et de cas pratiques

Durée

1 jour

Nombre de Points

6 points sont attribués pour cette formation

Localisation

A votre convenance, à condition que le nombre d'inscrits soit suffisant.

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